Central de Crises Fraude Interna na Empresa

Cenário de urgência

Fraude Interna na Empresa

Fraude interna paralisa a empresa em duas frentes: financeira e jurídica.

O que está acontecendo

A descoberta de fraude interna — desvio de recursos, manipulação de contratos, propinas, apropriação indébita — coloca a empresa em uma situação paradoxal: precisa agir com urgência para estancar o dano, mas cada passo errado pode comprometer a prova, inviabilizar a recuperação do prejuízo ou criar exposição criminal para a própria empresa.

A resposta correta envolve simultâneas frentes jurídicas: preservação das provas, medidas cautelares para bloqueio dos valores desviados, ação penal contra o responsável e ação civil de reparação. Sem coordenação técnica, cada frente prejudica as demais.

Riscos e prazos imediatos

  • Destruição de provas pelo responsável antes das medidas cautelares
  • Responsabilidade da empresa por atos do colaborador perante terceiros lesados
  • Passivo fiscal decorrente da fraude — lançamentos com multa agravada
  • Impacto reputacional com clientes, fornecedores e financiadores

O que não fazer nas primeiras horas

  • Confrontar o suspeito antes de preservar e documentar as provas
  • Demitir por justa causa sem laudo técnico e documentação adequada — risco trabalhista
  • Comunicar o fato publicamente antes de definir estratégia — amplifica o dano
  • Aceitar devolução informal do valor sem registro legal adequado
  • Acionar a polícia sem orientação jurídica — pode comprometer o processo civil

Como a AGConsult atua

  1. Preservação imediata de provas: documentos, sistemas, registros bancários

  2. Medidas cautelares: bloqueio de bens do responsável antes da ação principal

  3. Ação penal: comunicação ao MP com suporte técnico e provas organizadas

  4. Ação civil de reparação: recuperação do prejuízo apurado

  5. Demissão por justa causa com documentação juridicamente segura

  6. Auditoria interna para identificar extensão da fraude e controles a implementar